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用POS机为他人套现123万元行为触犯法律

发布时间:2020-03-04 11:36:33 阅读: 来源:帆布厂家

九江新闻网讯(记者 郭江毅)3月29日,市经侦支队经过缜密侦查,成功破获一起利用POS机套现的非法经营案,涉案金额达123万余元。

2012年1月17日,市经侦支队民警在办案过程中查获一条线索:1月3日,市某汽车服务有限公司在与辛某没有发生任何交易业务的情况下,利用该公司的银行POS机为辛某刷卡套现30万元。经初步调查后,市公安局于3月22日将此案正式列为非法经营案迅速展开调查。

经查明:该汽车销售服务有限公司,注册成立于2010年1月18日,注册资本:150万人民币,公司法定代表人:陈某。2011年7月至2012年1月期间,该汽车销售服务有限公司以虚构交易的方式,利用该公司POS机分别多次为代某套现资金36万元、为张某非法套现资金57.061万元、为辛某非法套现资金30万元。截止目前,该公司违法国家规定,以虚构交易的方式使用该公司的销售点终端机具(POS机)向信用卡持卡人直接支付现金共计123.061万元。

按照国家法律规定,使用销售点终端机具等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第225条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

3月29日,该汽车销售服务有限公司法人代表陈某被市公安局依法监视居住。目前,案件正在进一步侦办中。

以为利用POS机套现只要自己不得利就不算犯法,但是其行为已触犯法律。

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